• укр
• рус

• Наш банк
• Фінансова звітність
• Реалізація застави
• Прес-центр
• Довідники
• Контакти

• Малому і середньому бізнесу
• Приватним особам
• Банкам

Інструменти

• Вхід до клієнт-банку
• Замовлення картки
• Резервування рахунку
• Оплата комунальних послуг
  On-Line
• Поповнення мобільного
  рахунку On-Line
•  
• Калькулятор по вкладам
• Калькулятор по переказам
• Відділення та банкомати
• Конвертор валют

Фінансова інформація

Партнери

Законодавство

 

Лист НБУ "Роз`яснення з питань здійснення фінансового моніторингу" від 19.02.2010 N 48-104/322-2641
2010-02-24

Нацбанк листом від 19.02.2010 N 48-104/322-2641 надав роз`яснення щодо здійснення фінансового моніторингу операцій за рахунками клієнтів, відкритими не за їх ініціативою, а у зв`язку з реорганізацією банку (філії) та зазначив наступне.

Фінансова операція з перерахування залишку коштів з рахунку юридичної особи у зв`язку з реорганізацією банку (філії) на суму, що дорівнює чи перевищує 80000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 80000 гривень, не підлягатиме фінансовому моніторингу, оскільки таке перерахування здійснюється у зв`язку зі зміною рахунку, а не за ініціативою клієнта.

Водночас НБУ зауважив, що у разі, якщо за попереднім рахунком юридичної особи, відкритим у банку (філії), операції із зарахування або списання коштів не здійснювались, то перша відповідна операція за новим рахунком, відкритим у банку (філії), підлягатиме обов`язковому фінансовому моніторингу на умовах, які визначені ст. 11 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".